Vi phạm Luật phòng, chống rửa tiền
Sở Xây dựng Bình Thuận cho biết, theo báo cáo của chủ đầu tư dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, hiện công ty mới thực hiện truyền thông về các thông tin chung dự án, chưa giao dịch mua bán, chuyển nhượng bất động sản và chưa ký hợp đồng kinh doanh dịch vụ bất động sản với tổ chức, cá nhân nào.
Tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam có giao dịch với 2 đơn vị môi giới bất động sản là Công ty CP dịch vụ và Đầu tư bất động sản Cland và Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land. Tại thời điểm thanh tra, xung quanh dự án chủ đầu tư vẫn còn lắp dựng các bảng quảng cáo về việc bán căn hộ condotel. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản (Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Cland, Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land) chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ hàng tháng về Sở Xây dựng theo quy định. Cùng với đó, Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam chưa thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu định kỳ về Sở Xây dựng theo quy định.
Hình ảnh dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né được các sàn quảng bá. Ảnh internet
Bên cạnh đó, mục tiêu của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né là xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng ven biển Mũi Né, gồm hệ thống phòng nghỉ dưỡng, spa, bể bơi, cây xanh và các tiện ích khác phù hợp với kiến trúc và cảnh quan chung của khu vực; phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 9725/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND TP Phan Thiết về việc phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất 45.876,4m2 tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết và hợp đồng thuê đất số 20/HĐTĐ ngày 28/1/2019 giữa IDJ Investment và UBND tỉnh Bình Thuận là đất thương mại, dịch vụ.
Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận kết luận: “Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né không phải là dự án xây dựng nhà ở thương mại, việc huy động vốn tại dự án này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở, việc mua bán căn hộ không đúng theo nguyên tắc mua bán nhà, công trình xây dựng quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014”.
Cùng với đó, nội dung thanh tra cũng chỉ rõ, quá trình thực hiện dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né, chủ đầu tư và các doanh nghiệp kinh doanh môi giới bất động sản chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, phòng, chống rửa tiền. Trong đó, Công ty CP dịch vụ và đầu tư bất động sản Cland và Công ty CP bất động sản Khải Hoàn Land chưa thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền theo quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền 2012 và Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013, Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 11/11/2014.
Sai phạm tràn lan
Theo ghi nhận, ngoài dự án tại Mũi Né (Bình Thuận), Apec Group còn là chủ đầu tư tại nhiều dự án bất động sản khác ở nhiều tỉnh thành như: Apec Diamond (tỉnh Lạng Sơn); Apec Mandala Grand (Phú Yên); Apec Dubai (Ninh Thuận); Apec Mandala Wyndham (Hải Dương); Apec Mandala Wyndham (Huế)…
Đáng chú ý là, không ít các dự án của doanh nghiệp này vướng phải những “lùm xùm” như dự án Royal Park Bắc Ninh liên tiếp phải nhận “trát” phạt của UBND tỉnh Bắc Ninh. Cụ thể, ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh vì đã có hành vi “đưa nhà, công trình vào hoạt động, sử dụng khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC” tại dự án Royal Park Bắc Ninh với mức phạt là 80 triệu đồng.
Tiếp đến, vào cuối tháng 11/2018, UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã ra văn bản xử phạt chủ đầu tư dự án này với số tiền 340 triệu đồng vì vi phạm khi công khai không đúng các nội dung về dự án bất động sản theo quy định. Cùng với đó, chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho khách hàng khi chưa hoàn thành việc nghiệm thu đưa công trình nhà ở, công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng, vi phạm quy định tại các Điểm b Khoản 1 và Điểm d Khoản 4 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.
Bắc Ninh thanh tra toàn diện dự án Royal Park do Công ty TNHH Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương Bắc Ninh (thuộc Apec Group) làm chủ đầu tư
Gần đây nhất, tháng 6/2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ đầu tư dự án Royal Park với số tiền 52.600.000 đồng do người đứng đầu cơ sở không có văn bản thông báo và ký cam kết cơ sở đã đáp ứng đủ các yêu cầu và duy trì các điều kiện về đảm bảo an toàn về PCCC trong quá trình sử dụng nhà, công trình và hoạt động sản xuất, kinh doanh; quy định tại Khoản 4, Điều 28, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ. Không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng, thay đổi tính chất sử dụng nhà trong quá trình sử dụng; quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 36, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP. Không bố trí, niêm yết nội quy về PCCC, trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ theo quy định, không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét… Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật tại dự án này.
Trong khi đó, tại tỉnh Lạng Sơn, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn cũng ban hành quyết định xử phạt 50 triệu đồng với Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam do đã thực hiện hành vi tổ chức thi công xây dựng dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn khi chưa có giấy phép xây dựng. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, gồm khu Condotel Apec Mandala Wyndham với 4 tòa nhà cao 27 tầng, tổng cộng 1.600 căn hộ hoàn thiện theo tiêu chuẩn cao cấp.
