Ngày 29/12, Nhung; Nguyễn Ngọc Hoàng (cùng là Giám đốc, đại diện Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) và hai nhân viên là Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh bị Công an TP HCM đề nghị truy tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Nhung (trái) lúc bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp
Phạm Thị Tuyết Nhung làm ăn chung với bà Trần Thị Mỹ Hiền (58 tuổi).
Kết luận điều tra mới nhất xác định, năm 2017, bà Hiền tìm mua những thửa đất có diện tích lớn, mục đích sử dụng khác nhau (đất ở, trồng cây, trồng lúa, ao hồ...) tại quận 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Bình Chánh. Sau khi ký hợp đồng đặt cọc, thanh toán một phần tiền cho chủ đất, bà này cho người thiết kế, lập bản vẽ 9 dự án.
Các dự án này được bà Hiền đặt tên là khu dân cư: Triều An, Tây Lân, Liên khu 5-6, Nguyễn Thị Tú, Làng đại học phường Linh Trung, Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Bùi Thành Khiết, Xuân Thới Thượng, Hiệp Thành rồi rao bán.
Để có pháp nhân thực hiện ký kết hợp đồng, từ tháng 10/2017 đến tháng 6/2018, bà Hiền chỉ đạo Phạm Thị Tuyết Nhung và Hoàng đứng tên làm giám đốc và đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia. Tiếp đó, Nhung thành lập Công ty Angel Lina, nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Đất Vàng Hoàng Gia từ bà Hiền và thuê người đứng tên giám đốc.
Từ đây, Nhung tiếp tục vẽ các dự án dân cư không có thật, tự phân lô tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để ký hợp đồng góp vốn, chuyển nhượng cho nhiều người.
Theo cơ quan điều tra, Nhung có vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động của Công ty Angel Lina và Công ty Hoàng Gia (giai đoạn từ tháng 3/2018 trở về sau). Bà này cùng đồng phạm ký 546 hợp đồng góp vốn, thỏa thuận chuyển nhượng cho 397 khách hàng, chiếm đoạt hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, Sinh và Tuấn có vai trò giúp sức lừa đảo gần 8 tỷ đồng.
Bà Hiền đang chữa bệnh bắt buộc theo quyết định của VKSND TP HCM do liên quan trong vụ án Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Hoàng Kim Land và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia.
