Đề nghị truy nã quốc tế
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ tham ô và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Kèm với toàn bộ hồ sơ, cơ quan điều tra chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Tề Trí Dũng (cựu tổng giám đốc công ty IPC kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty SADECO) và Hồ Thị Thanh Phúc (cựu tổng giám đốc công ty SADECO) về tội tham ô tài sản hơn 1,7 tỷ đồng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Tề Trí Dũng được xác định là chủ mưu trong vụ án.
Cụ thể là hành vi sử dụng tiền thù lao, quỹ khen thưởng HĐQT, ban kiểm soát tại công ty SADECO, hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định và hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Bị can Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng SADECO) bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi sử dụng tiền của công ty SADECO đi tham quan, nghỉ mát dưới danh nghĩa đi khảo sát, học tập trái quy định.
Ông Tất Thành Cang và 15 người khác bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí đối với hành vi thông qua việc phát hành 9 triệu cổ phần cho công ty Nguyễn Kim.
Theo kết luận điều tra, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (công ty Nguyễn Kim) với "giá bèo", không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thất thoát thiệt hại cho công ty SADECO hơn 940 tỷ đồng. Trong đó, thất thoát thiệt hại cho vốn của UBND TPHCM là hơn 413 tỷ đồng và vốn của Thành ủy là hơn 157 tỷ đồng. Ông Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại tương ứng phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy tại SADECO là 157 tỷ đồng.
Liên quan tới vụ án, bị can Phạm Nhật Vinh (nguyên tổng giám đốc công ty Nguyễn Kim) đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT công ty SADECO biểu quyết thống nhất chọn công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược. Bên cạnh đó, Vinh còn một số hành vi trái quy định thiệt hại 940 tỷ đồng.
Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài
Cơ quan điều tra đã khởi tố Phạm Nhật Vinh nhưng Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài. Do đó, cơ quan điều tra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Vinh.
Tách hàng loạt hành vi liên quan
Đối với những sai phạm của các thành viên HĐQT và ban kiểm soát công ty SADECO do thời hạn điều tra đã hết, không thể hoàn thành việc kết luận điều tra hành vi của một số cá nhân. Do đó, cơ quan điều tra quyết định tách thành nhiều vụ án khác nhau để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Đầu tiên, tách vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới hành vi của bị can Phạm Nhật Vinh. Đồng thời, tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được bị can Vinh thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Tiếp theo, tách hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản của các cá nhân Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT công ty SADECO) và Nguyễn Thành Vinh (nguyên trưởng ban kiểm soát công ty SADECO) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và khen thưởng hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty SADECO. Tách hành vi Tề Trí Dũng và các cá nhân có dấu hiệu tham ô tài sản trong việc chiếm đoạt thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Zepzone Linh Trung chi trả cho thành viên HĐQT.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An. Tách hành vi sai phạm của công ty IPC trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè, chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá trị thị trường.
Ngoài ra, tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan trong việc chuyện nhượng đất nền tại khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Tách vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và sai phạm sau khi cổ phần hóa. Tách vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí trong công ty IPC chuyển nhượng dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 cho công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước.
